As supostas ações do oficial do IAS, Pardeep Kumar, que foi nomeado secretário-membro do Conselho de Controle de Poluição do Estado de Haryana (HSPCB), resultaram em peculato e causaram uma perda líquida de cerca de Rs 169 milhões para o governo, disse o Central Bureau of Investigation (CBI) em um comunicado.
“A investigação revelou que as ações de Pardeep Kumar, como secretário membro, estavam diretamente envolvidas na fraude. Ele próprio cuidou de todo o trabalho relacionado com investimentos ao seu nível. O dinheiro para depósitos fixos foi enviado ao IDFC First Bank além do limite prescrito.
“Para a criação de depósitos fixos, os fundos do HSPCB foram primeiro transferidos para a conta aberta no IDFC Bank First, Sector 32 Branch, Chandigarh”, disse um porta-voz do CBI em comunicado.
Surpreendentemente, não houve qualquer registo que o departamento pudesse apresentar relativamente à abertura desta conta, disse o responsável.
“A conspiração é tão profunda que a conta foi aberta sem qualquer aprovação e o dinheiro foi transferido para a conta em nome da realização de depósitos fixos. A investigação realizada até agora demonstrou que não existem depósitos fixos neste banco”, refere o comunicado.
Em vez disso, alegou a agência, foram realizadas transações de débito fraudulentas a partir desta conta, resultando no desvio de fundos do governo e causando uma perda líquida de cerca de 169 milhões de rupias para o governo estadual. “Isso representa a maior perda financeira sofrida por qualquer departamento governamental de Haryana na fraude geral de ₹ 504 milhões.
O porta-voz disse que o Sr. Kumar não se juntou à investigação, apesar das repetidas tentativas.
“Ele foi preso depois que o CBI rastreou com sucesso sua localização”, afirmou.
Anteriormente, a agência havia prendido o ex-chefe regional do IDFC First Bank Shamim Dar e o ex-gerente de filial do AU Small Finance Bank Charanjeet Singh Randhawa sob acusações de fraude.
Alega-se que roubaram o montante através de aplicações irregulares de fundos excedentários em depósitos fixos e através de transferências fraudulentas através de contas bancárias abertas para o efeito, afirmaram.
“A investigação revelou que os dois acusados, na qualidade de funcionários bancários, desempenharam um papel incriminador na facilitação da abertura de contas bancárias e na facilitação de transações fraudulentas através das quais foram transferidos fundos públicos”, disse um porta-voz do CBI.
As autoridades disseram que fundos no valor de 504 milhões de rupias de oito departamentos do governo de Haryana foram supostamente desviados através de depósitos fixos inexistentes, faturas e enviados para unidades de fachada.
“Até agora, 17 acusados foram acusados pelo CBI neste caso de Haryana, que inclui seis funcionários do IDFC First Bank, do AU Small Finance Bank, três funcionários públicos do governo de Haryana, duas empresas e seis particulares”, disse o porta-voz.