Enquanto a Albiceleste acaba de se classificar para as quartas de final Copa do Mundo depois de derrotar o Egito, Federação Argentina de Futebol (AFA) encontrou-se no meio de uma turbulência. Mais precisamente no meio da investigação preliminar realizada pelas autoridades americanas. Segundo reportagem publicada pelo diário argentino La Nación, promotores federais e agentes do FBI começaram a reunir provas para examinar mais de perto as operações financeiras realizadas pela AFA nos Estados Unidos.
O objetivo do Departamento de Justiça é determinar como a federação presidida por Claudio Tapia canalizou várias centenas de milhões de dólares através do sistema bancário americano e se algumas destas operações podem estar sujeitas à justiça federal, em particular devido a suspeitas de fraude bancária ou lavagem de dinheiro.
A investigação irá centrar-se mais especificamente no caminho de pelo menos 260 milhões de dólares que passaram por vários bancos americanos, incluindo Bank of America, Citibank, JPMorgan, PNC Bank e Synovus.
O diário afirmou ainda que cerca de 57 milhões de dólares foram então redistribuídos a diferentes empresas ou beneficiários cuja justificação económica não emergia claramente dos documentos bancários a que se referia.
O FBI iniciou uma investigação
O FBI teria iniciado a sua investigação interrogando um empresário, Guillermo Tofoni, que iniciou vários processos judiciais contra a AFA e alguns dos seus líderes e serviu como informante. Uma videoconferência de quase três horas entre agentes do FBI de Washington e Miami, por um lado, e um empresário argentino, por outro, teria sido realizada na semana passada.
Os investigadores estão investigando diversas transferências feitas a empresas ligadas a certas autoridades federais. Nesta fase, no entanto, nenhuma irregularidade foi encontrada e nenhuma acusação foi emitida.
Segundo La Nación, as autoridades americanas também considerarão ouvir ex-funcionários do governo Javier Miley provavelmente armazenará informações sobre as atividades da AFA.
Questionado pelo diário argentino, o Departamento de Justiça não quis comentar a existência ou o andamento desta investigação.